ONE游戏

2026-04-26 10:01:30 来源：南方周末（Southern Weekly） 作者：资料档案

当浪漫的方式嫁接了新型洗钱，造成了反洗钱的“灯下黑”，我们必须高度警惕，同时加强宣传教育　　近日，江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客发来的订单，要求制作一个52000元现金鲜花礼盒，用于给女友求婚。沟通好款式和费用后，对方向茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱帮忙制作，可当茆女士将花束送到顾客手上后，却收到银行卡被冻结的消息。经警方核实，茆女士收到用于制作现金花束的资金，实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前，案件正在进一步侦办中。　　现金花束、现金蛋糕，原本是为了表达浪漫制造惊喜，不曾想却被诈骗分子盯上，嫁接成了新型洗钱手段。据媒体梳理，近两年通过此类手法洗钱的案例屡见不鲜。公安机关查获了多起利用鲜花配送夹带大额现金的案例。除了鲜花礼盒，定制蛋糕夹带现金同样如此。让人不解的是，商户经营者正常做生意，咋就成了诈骗分子的“洗钱帮凶”？警方打击电信诈骗，为何也要冻结商户的账户？这算不算一种误伤？　　殊不知，所谓洗钱，指的是将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。犯罪分子将钱打入正常经营的商户银行卡，或者直接让受害人将钱打入商户银行卡，商户取出来后再以现金方式送回，通过花店或者蛋糕店这么过一手，这些钱就有了正常来路，就被洗白了。看似制作现金花束、现金蛋糕，实则帮人转账，尽管商户不一定能够意识到这一点，主观上没有“出借银行卡”的故意，但在客观上仍属“出借银行卡”的行为。　　根据我国刑法，洗钱行为可能涉及掩饰隐瞒犯罪所得罪。为了打击电信网络诈骗，以出售、出租、出借、转让等方式，非法提供本人（本单位）银行账户供他人使用，一直是被严禁的。如果主观上明知而出借银行卡，很有可能构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。因此，出借银行卡绝非儿戏。商户因为是被人欺骗，主观上没有故意，应该不涉及犯罪问题，但仍免不了要配合公安机关调查方能自证清白，冻结商户银行卡亦属问题调查清楚之前的常规做法。　　从报道来看，通过鲜花、蛋糕配送等夹带大量现金，多家商户遭遇“黑手”，这对我们所有人都是一种警示。工作生活中，面对陌生人帮忙转账、发红包等要求，一定要注意甄别并懂得拒绝；尤其是经营商户，切记守好“两卡”（电话卡和银行卡），远离潜在祸端。否则，你收的“预付款”，可能就是诈骗分子骗取受害人的“赃款”，你的银行卡实际充当了诈骗分子的收款卡。这不仅会给自身带来诸多不便，也给警方破案制造了困难。　　当浪漫的方式嫁接了新型洗钱，造成了反洗钱的“灯下黑”，我们必须高度警惕，同时加强宣传教育。相关部门很有必要给有关商户做一些针对性的普法，明确告知其中风险，帮助他们提高防范意识。而对于稀里糊涂卷入其中的商家，具体应该承�：沃衷鹑�，也需要细致甄别。如果只收取了正常的现金花或蛋糕制作费用，能够证明没有出借银行卡帮助取钱的主观故意，在必要的普法教育后应当尽快解除冻结等措施，将不良影响降至最低。当然，如果收费明显偏高，或长期以此为业，甚至在被警方教育后仍旧我行我素，则另当别论。　　成都商报-红星新闻特约评论员 舒圣祥 责任编辑：刘德宾

「活动」首次登录送31 元红包

18.43 MB
|
版本V7.13.11
喜欢 83%好评(324人)
评论 539
下载无线文定义 安装你想要的应用 更方便 更快捷 发现更多
鹅腿阿姨不忘初心截图0 鹅腿断了怎么处理截图1 我的修仙日常被后人曝光了吗截图2 没有人比我更懂花钱笔趣阁小说截图3 前世记忆存在吗截图4
详细信息
  • 软件大小: 82.22 MB
  • 最后更新: 2026-04-26 10:01:30
  • 最新版本: 7.13.11
  • 文件格式: apk
  • 应用分类: ios-Android亚洲午夜性春猛交ⅩXXX
  • 使用语言: 中文
  • 网络支持: 需要联网
  • 系统要求: 6.3以上
应用介绍
伊🚶‍♂️塔库🧛🏼亚被🧑‍🍳c到高潮
男🤞🏽人把j🏺伸入女人p🙋🏾‍♀
久久久久精品国产成人jK漫画
IP❌—398被讨厌的上司
XXXX48婷婷成人小说综合专区

【联系我们】 客服热线:137-6734-2126
加载更多
包含 饿了么 的应用集
仙帝的休闲生活小说 评论
  • 小萝裸乳🔞🈲乱码🈚遮网站 1天前
    被虐死女孩仅40斤律师说不忍心看
  • 奇优影院理论片第一页❤️ 4天前
    苹果用户的天塌了
  • 91精品国产🔞色😍综合久久不 5天前
    李荣浩骂物业 传世经典
  • www日日噜噜夜夜狠狠视频免费 4天前
    多方回应9岁女孩写试卷时昏倒去世
  • ⚙️女仆脱精光无内衣内🚶🏿裤游戏 5天前
    夏之光从戏内碎到戏外
  • GIGA特摄ヒロイ♥ンAV🕓 1天前
    严屹宽 双男主
  • BRZZRESSe爆❌喷水❌洗澡❌AI 5天前
    小海绵身高到baby肩膀了
  • 亚洲㊙AⅤ免➕🈚码➕专区在线观看Q 2天前
    成毅你别演了我害怕
  • Ferr精品无人区乱码1区2区3区在线 5天前
    英语四六级
  • ▇芭乐视频▇在线播放 5天前
    花花花花广东花花花花
  • 原神胡桃AV❌黄网站 1天前
    姐姐被藏尸位置就在弟弟店铺正上方
【网站地图】【sitemap】